5月30日，北部灣港股份有限公司（000582）（以下簡稱“北部灣港”）發(fā)布公告稱，董事會于近日收到公司董事長周小溪的書面辭職申請。周小溪因到齡退休，申請辭去公司第八屆董事會董事長、董事及董事會下設(shè)其他專門委員會委員職務(wù)。辭職后，周小溪不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至公告披露日，周小溪不持有公司股票，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的股份鎖定承諾。
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，周小溪的辭職將導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于規(guī)定人數(shù)，公司董事會需補選一名董事。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在補選完成之前，周小溪將繼續(xù)履行董事及董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員職責(zé)；根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，公司董事會同意自周小溪辭職之日起至公司選舉產(chǎn)生新任董事長之前，由副董事長黃葆源代為履行公司董事長職務(wù)。
為保障公司董事會正常運作，根據(jù)北部灣股東廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司的推薦，經(jīng)公司董事會提名委員會對非獨立董事候選人進行任職資格審查通過后，北部灣港于 2020 年 5 月 29 日召開第八屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》，公司董事會同意提名韋韜為第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿時止。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。上述議案尚需提交股東大會審議。
此外，北部灣港董事會于近日收到獨立董事周永生、王運生、林仁聰?shù)臅孓o職申請。北部灣港獨立董事周永生、王運生、林仁聰將于 2020年 6 月 20 日任滿六年，申請辭去公司獨立董事及董事會下設(shè)各專門委員會職務(wù)。辭職后，周永生、王運生、林仁聰均不在北部灣港擔(dān)任其他職務(wù)，不持有公司股票，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的股份鎖定承諾。根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述三名獨立董事的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)低于董事會人數(shù)的三分之一，在補選完成之前，周永生、王運生、林仁聰將按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)，其辭職報告將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起生效。為保障公司董事會正常運作，經(jīng)公司董事會提名委員會對任職資格及獨立性進行審查，北部灣港于 2020 年 5 月 29 日召開第八屆 董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會獨立董事的議案》，公司董事會同意提名秦建文、凌斌、葉志鋒為第八屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿時止。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。上述三名獨立董事候選人中，凌斌、葉志鋒已取得獨立董事資格證書，秦建文已承諾參加最近一次獨立董事培訓(xùn)并取得深交所認(rèn)可的獨立董事資格證書。三名獨立董事候選人的任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)均能夠勝任獨立董事職責(zé)的要求，具有《深圳證券交易所獨立董事備案辦法（2017 年修訂）》規(guī)定的任職資格和獨立性。任職資格和獨立性等有關(guān)材料公司將報送深圳證券交易所，經(jīng)深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后，方可將上述議案提交公司股東大會審議，并采取累積投票制方式選舉。
同時，北部灣港監(jiān)事會于近日收到公司監(jiān)事會主席向紅及監(jiān)事周卓莉的書面辭職申請。向紅因個人工作安排提出辭去其監(jiān)事和監(jiān)事會主席職務(wù)，周卓莉因個人工作安排提出辭去監(jiān)事職務(wù)。辭職后，向紅、周卓莉均不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，不持有公司股票，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的股份鎖定承諾。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事向紅、周卓莉的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之前，向紅、周卓莉?qū)凑沼嘘P(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)，其辭職報告將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日起生效。為了保證公司監(jiān)事會工作正常開展，公司于 2020 年 5 月 29日召開第八屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于變更第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》，經(jīng)北部灣港股東廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司推薦，北部灣港監(jiān)事會同意提名黃省基、梁勇為第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會屆滿時止。上述議案尚需提交公司股東大會審議。
